Türkiye Yerel ürünleri göster
202 sonuç
İşlem sahtekarlığını tespit etmek ve kullanıcıları bugün varsayılana döndürmek için güçlü veri zenginleştirmeyi kullanarak maliyetli KYC kontrollerini azaltın. Ücretsiz denemenizi başlatın. SEON. Fraud Fighters hakkında daha fazla bilgi
Maliyetli KYC (müşterinizi tanıyın) kontrollerine bağımlılığı en aza indirirken, güçlü veri zenginleştirmeyi kullanarak kötü kayıtları çok uzaktan tespit edin. Kara para aklama ile mücadele (AML) uyumluluğunuzu koruyun, para cezalarından kaçının ve kullanıcı yolculuğunuzu sorunlardan korurken yüksek riskli kullanıcıları keşfedin. SEON, işlem sahtekarlığını azaltmak, varsayılan müşterileri ortadan kaldırmak ve KYC kontrollerini daima düşük tutmak için gerçek zamanlı sosyal medya araması kullanarak, özel risk skorlarını sağlar ve sahtecilik faaliyetlerini %94 doğrulukla izler. 30 dakikalık ücretsiz deneme sürenizi başlatmak için 30 dakikalık bir deneme sürümü rezervasyonu yaptırın. SEON. Fraud Fighters hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
Ondato, şirketlere kara para aklamayla mücadele, terörizmin finansmanı ile mücadele ve dolandırıcılıkla mücadele uyumluluk çözümleri sunmaktadır. Ondato hakkında daha fazla bilgi
Ondato, her ihtiyaca uygun olarak dikkatle hazırlanmış çok çeşitli kara para aklama ile mücadele, terörizmin finansmanı ile mücadele ve dolandırıcılıkla mücadele uyumluluk çözümleri sunmaktadır. Uluslararası yaptırım listeleri, siyasi motivasyon sahibi kişiler, çeşitli siciller ve medya genelinde veri kontrolleri yapan Ondato, kara para aklamayı önleme, terörizmin finansmanı ve çevrimiçi alanda sahteciliği önlemenin tam otomatik ve kolay bir yolunu sunuyor. Ondato hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
Gerçek kişiler ve tüzel kişilerin KYC ve AML’sini yönetmek için hepsi bir arada yapılandırılabilir uyum çözümleri paketi. iComplyKYC hakkında daha fazla bilgi
iComplyKYC, finansal hizmet sağlayıcılar ve sizin gibi bu şirketlerde çalışan kişiler için üretilen hepsi bir arada kara para aklama ile mücadele (AML) yazılımıdır. Yazılımı KYC (müşterinizi tanıyın) verilerinizi toplamayı, sürdürmeyi ve analiz etmeyi, riski yönetme şeklinizi iyileştirmeyi, müşterileri sürece dahil etmeyi, iş akışlarını otomatikleştirmeyi ve sağlam, küresel bir uyum programını sürdürmeyi kolaylaştırır. Sizi en önemli olana, yani çalışanlarınıza odaklanmaya özgür kılmak için tasarlanmıştır. iComplyKYC hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
Token of Trust’ın küresel kimlik doğrulama platformu, satıcıların çevrimiçi işlemlerde dolandırıcılıkla mücadele etmesine ve güven oluşturmasına yardımcı olur. Token of Trust hakkında daha fazla bilgi
Token of Trust’ın küresel güven platformu, satıcılara PEP (siyasi nüfuz sahibi kişi)/yaptırım kontrolleri, belge kontrolleri, yüz doğrulama, telefon doğrulama, kimlik kaydı kontrolleri ve çevrimiçi sosyal ağ doğrulaması sunar. Token of Trust hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
NameScan, işletmelerin AML/CTF düzenlemelerine uymalarına yardımcı olmak için PEP (siyasi nüfuz sahibi kişi) ve yaptırım listelerinin taranmasına yönelik AML yazılımı sunar. NameScan hakkında daha fazla bilgi
NameScan: Kara para aklama ve terörizmin finanse edilmesiyle mücadele (AML/CTF) hizmetleri sunan, entegre, hepsi bir arada platform | AML/CTF Düzenlemelerine uyun | Gerçek zamanlı olarak sunulan ve izlenen kapsamlı küresel yaptırım verilerimizi tarayarak AML/CTF düzenlemelerine uymamanın getireceği sonuçlardan kaçının. Veriler; BM, AB, DFAT (Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı) ve OFAC (ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi) gibi tüm önemli küresel kuruluşların hazırladığı izleme listelerinin yanı sıra binlerce başka devlet ve kolluk kuvvetleri listesini de içerir. NameScan hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
IPass is an identity verification solution that allows users to manage and secure customer identities. iPass hakkında daha fazla bilgi
IPass is an anti-fraud SaaS based platform providing a holistic solution and multiple tools - sourced from partners - that when combined can enhance security levels and reduce fraud rate. We have layered on top of it our own in-house built technology that enables accurate Arabic Character Recognition. iPass hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
Complete payables automation, eliminating the manual processes related to paying suppliers and partners.
The world's leading payables automation solution, for accounts payable and global partner payments. Eliminating 80% of manual payables work and accelerating financial close by 25%. Tiplati enables you to onboard suppliers, partners and freelancers with ease, eliminate invoice entry with fast OCR processing and make global payments to 190 countries in local currency. Also includes global tax compliance, 2 & 3 way PO matching, multi-entity support and ERP integrations and accounting systems. Tipalti hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
Develops forward-thinking GRC software solutions, designed to serve multi-subsidiary organizations.
ProcessGene develops forward-thinking GRC software solutions, designed to serve multi-subsidiary organizations. The company has been acknowledged as a market leader and innovator by the most important analyst firms. Businesses and governments worldwide use ProcessGene solutions to manage and control risks, assure compliance to policies and regulations, manage corporate governance programs, and perform internal audits. ProcessGene GRC Software Suite hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
All-in-one technical and legal toolkit to cover KYC/KYB and AML needs
Sumsub provides an all-in-one technical and legal toolkit to cover KYC/KYB and AML needs. It is a single powerful platform to convert more customers, speed up verification, reduce costs and fight digital fraud Trusted by 2000+ businesses, including Binance, Bybit, Huobi, TransferGo, Moonpay, iTalki, Didi, Hyundai, Exness, ESL Gaming and more. Sumsub KYC/AML Platform hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
A data analysis platform for finding irregularities, correlations, and duplications with an easy dashboard view.
A data analysis platform for finding irregularities, correlations, and duplications with an easy dashboard view. Forestpin Analytics hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
AML compliance and fraud prevention solution with due diligence, transaction screening, regulatory reporting, analytics and more.
Designed for financial institutions, MSBs, fintechs and casinos, Alessa is an AML compliance solution that offers customer due diligence, sanctions and watchlist screening, transaction screening and regulatory reporting for various jurisdictions. It can quickly integrate with existing core systems and scale with organizations as their size and needs grow. Advanced analytics based on AI-techniques, workflows and case management creates a solution that encourages a culture of compliance. Alessa hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
Provides market data, compliance, business management, digital storefronts and wholesale trading features for money services businesses
Biz4x helps money services businesses, professional services, fintechs and financial institutions become more efficient, compliant and relevant. Biz4x provides access to live market data, compliance features (AML customer screening, KYC document repository, risk-based compliance policy) a fully audited transaction management system, digital storefronts (rateboards, online directory, kiosks, multi-currency card) and wholesale trading capabilities. Biz4x hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
Fraud.net is a leading fraud prevention & fraud detection platform for enterprises in the financial services & digital commerce sector.
Increase revenues and reduce fraud, affordably. Recognized in Gartner’s Market Guide for Online Fraud Detection, Fraud.net is a leading KYC/AML, fraud prevention and fraud detection platform for enterprises in the financial services and digital commerce sectors. Our powerful SaaS solution combines AI & deep learning, collective intelligence, rules-based decision engines, and streaming analytics to detect fraud in real-time, at scale. Request a demo today to learn more! Fraud.net hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
Türkiye Yerel ürün
Sanction Scanner is an compliance software that provides AML screening, Transaction Monitoring, and Adverse Media Screening Solution
Sanction Scanner is an anti-money laundering solutions provider established in 2019. We aimed to provide cost-efficient AML solutions that all-size businesses can use. Today, we are happy to serve in more than 40 countries with global AML solutions. The principal goal of Sanction Scanner is, fighting with financial crimes. With our solutions, companies know their clients, monitor transactions and check adverse media data. As we know, financial crimes destroy the economy and cause human traf Sanction Scanner hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
NameScan, işletmelerin AML/CTF düzenlemelerine uymalarına yardımcı olmak için PEP (siyasi nüfuz sahibi kişi) ve yaptırım listelerinin taranmasına yönelik AML yazılımı sunar.
NameScan: Kara para aklama ve terörizmin finanse edilmesiyle mücadele (AML/CTF) hizmetleri sunan, entegre, hepsi bir arada platform | AML/CTF Düzenlemelerine uyun | Gerçek zamanlı olarak sunulan ve izlenen kapsamlı küresel yaptırım verilerimizi tarayarak AML/CTF düzenlemelerine uymamanın getireceği sonuçlardan kaçının. Veriler; BM, AB, DFAT (Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı) ve OFAC (ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi) gibi tüm önemli küresel kuruluşların hazırladığı izleme listelerinin yanı sıra binlerce başka devlet ve kolluk kuvvetleri listesini de içerir. NameScan hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
İlke otomasyonunun tam mülkiyetine sahip, verimliliği arttıran ve riski azaltan gerçek zamanlı, risk odaklı yaşam döngüsü yönetim platformudur.
Sistem tamamen KYC (müşterinizi tanıyın) arka ofisini ve durum tespiti süreçlerini otomatikleştirmeye odaklanmıştır. Uygulama, müşterinin işe alım ve alıştırma süreci ile ilgili gerekli tüm belgeleri doğrudan doldurması ve yüklemesi fikriyle yola çıkmaktadır. KYCP aynı zamanda uygulamanın nasıl ele alınması gerektiği konusunda anında otomasyona izin veren, önceden tanımlanmış dinamik parametrelere dayalı olarak risk hesaplamasını otomatik hale getirmektedir. KYC Portalı tamamen dinamik, risk odaklı bir istemci yaşam döngüsü yönetimi platformudur. KYC Portal hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
Pipl is the world's leading provider of online identity information with over 3 billion cross-referenced online identities.
pipl is an identity management solution designed to help anti-fraud and investigation professionals in the insurance, eCommerce, financial services, legal, government, and law enforcement sector locate required individuals and collect personal as well as official information to analyze associations between people. The platform allows professionals to collect data from various sources including the internet, directories, public records, and archives to automate fraud detection operations. Pipl hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
ScanWriter is a Fraud Detection and Investigation Software that empower your investigations with actionable data insights.
ScanWriter by Personable is patented financial investigation software that offers data entry automation with 100% accuracy. You can convert any paper document and digital file into a structured Excel format. ScanWriter makes your job of data gathering and evaluation much more effortless. ScanWriter also provides an immediate data analytic summary within minutes. Its sophisticated analytical tools and modeling techniques make it easy to follow the money trail. ScanWriter hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
Our compliance and identity verification tools help with KYC compliance, AML governance, CIP requirements, CCPA compliance, and more.
Enformion provides custom solutions and insights for fraud mitigation, risk management, debt recovery, investigations, and more. With our solutions, you can ensure compliance and establish customer trust through due diligence. Our compliance and identity verification tools help with KYC compliance, AML governance, CIP requirements, CCPA compliance, and more. Enformion hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
GRC CORA - The simple, complete, scalable compliance suite. Manage multiple compliance aspects with a single highly customizable sw.
CORA AML is designed to support intermediaries by automating anti-money laundering obligations such as due diligence and dynamic monitoring of money laundering risk. Other modules: - GDPR // Privacy - DLGS81 // Health and safety at work - C-SIEM // SIEM Management - 231 // Administrative liability of companies - 27001 // Information Security - 37001 // Prevention of corruption - SIGN IN // Attendance register - COOKIE CHECK // Cookie management for websites GRC CORA hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
A customizable trust workflow for fast-growing companies. Increase safety on your product, and comply with KYC / AML regulation.
Unlock borderless growth with our metamap's, a customizable trust workflow that empowers service providers to reach more customers. MetaMap surfaces merits in the form of legal, financial, and work data, so companies can provide services to their customers, regardless of who they are or where they live. Access the world of validated data, organized into merits. Open the door to more customers by assessing them based on comprehensive, evidence-based merits, not rigid scores or guesses. MetaMap hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
Transform your client onboarding experience using Verify 365 AML and ID verification software.
Verify 365 is a client onboarding and AML solution that helps businesses seamlessly verify new clients using NFC biometric identity checks, electronic global address checks, global PEPs/sanction checks and Open Banking. By using fast & accurate digital onboarding you can save unbelievable amounts of time and administration. Using our risk engine & app-based verification system our AI-powered source of funds identifies risk using FCA- integrated Open Banking and instant reporting. Verify 365 hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
Cloud-based anti-money laundering solution that provides tools for data management, analytics, suspicious activity monitoring & more
Cloud-based anti-money laundering solution that provides tools for data management, analytics, suspicious activity monitoring & more SAS Anti-Money Laundering hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
KYC software that helps to verify identities and streamline customer onboarding. Global coverage. Easy integration. Accurate results.
KYC compliance software that helps businesses verify identities and streamline the customer onboarding processes. An all-in-one solution includes ID Document Verification (7000+ documents, 223+ countries), Face Matching, Liveness test, AML Watchlists Screening. GetID provides a range of integration options: Mobile and Web SDKs, Cloud-based verification page, API integration. GetID dashboard allows you to manage your processes and collaborate with team members. GetID hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
Cloud-based solution that helps merchants detect payment fraud, account takeovers, manage chargebacks and false positives.
Nethone is a machine learning-based fraud prevention Saas company that allows online merchants and financial institutions to holistically understand their end-users—also referred to as “Know Your Users (KYU)” in industry parlance. With its proprietary online user profiling and ML technologies, Nethone is able to detect and prevent payment fraud, account take-overs with unrivalled effectiveness. Our non-invasive solutions works automatically and quietly in the background, improving customer UX. Nethone Guard hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
Delivers real-time, customer-centric fraud prevention that supports a holistic, enterprise-wide fraud management program.
Delivers real-time, customer-centric fraud prevention that supports a holistic, enterprise-wide fraud management program. Actimize Platform hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
Monitoring and archiving solutions designed to help firms comply with electronic record keeping regulations from FINRA, SEC and FCA.
MirrorWeb delivers a cloud-based unified compliance platform, to support firms in meeting the record-keeping requirements imposed by the SEC, FINRA, FCA and MiFID. The platform captures all electronic communications including email, social media, websites, instant messaging, SMS and WhatsApp. The user can monitor and supervise all communications, as well as apply lexicon policies, export content and refine searches. MirrorWeb hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
Combines identity verification, fraud prevention, anti-money laundering service in one solution.
iDenfy protects startups, financial institutions, gambling, streaming, car sharing and other digital services from fraud using three-layer identity verification. Comply with the latest KYC/AML regulations. Defeat fraud while processing customers' data quickly and securely. Improve user experience in the identity verification process using the latest AI & biometric technologies. iDenfy hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
H3M delivers AI-based AML software in compliance with 98.4% true-positive alerts. Detecting suspicious networks in minutes.
KROTON software platform is an AI-based Compliance Software Suite. KROTON Software product suite is currently processing over 50 million transactions a day, with 50% alert suppression/false positive reduction compared to legacy systems. KYC Miner: Customer risk analysis with AI. Sanctions Miner: Detecting issues by customer behaviour analytics combined with NLP. Suspect Miner: 98.4% True Positive rate with AI-based transaction monitoring Link Miner: Reach suspicious sub-networks within minutes KROTON hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
Feedzai is the market leader in fighting financial crime with AI. Our platform is purpose-built for financial institutions of all sizes
Feedzai is the market leader in fighting financial crime with AI. Global and regional banks, fintechs, processors and merchants use our fraud prevention and anti-money laundering products to safeguard trillions of dollars and manage risk while improving the customer experience. Feedzai offers both enterprise and packaged solutions to support the digital-first evolution for financial institutions of all sizes. Feedzai hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
Anti-money laundering and anti-financial crime solutions. End-to-end CDD, transaction monitoring, case management and reporting.
We help you protect the integrity of your financial institution and achieve compliance with the most effective and efficient suite of anti-money laundering and anti-financial crime solutions. We offer end-to-end CDD/KYC, transaction monitoring, case management, regulatory reporting, and management insights. Available on-premises or as a service. Oracle AML and Financial Crime Compliance Management hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
A.ID - is a 360° one-stop smart compliance engine for all tools in one place: KYC AML CDD Form Builder Transaction Monitoring Reporting
A.ID Compliance 2.0 solution brings a full scope of compliance to your hands. ID verification, KYC, AML, sanction lists, transaction monitoring, form builder and many other features, for an easy and understandable compliance management. Why use different compliance vendors with all those agreements and long-taking development process? With A.ID you can just login and start onboarding customers without any startup-fees today! Verified solutions prepared for you and fully developed by your needs. A.ID hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
Designed to help organizations meet recordkeeping, supervision, and e-discovery challenges.
Designed to help organizations meet recordkeeping, supervision, and e-discovery challenges, the Archiving Platform from Smarsh provides a unified, search-ready repository of all archived electronic communications, including email, social media, instant messaging, mobile/text messaging and web content. Content is ingested and indexed, preserved in its original format, and available for search, review and production. Smarsh hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
Risk Management and reporting solution that helps businesses conduct AML/CTF screening based on global standards.
MemberCheck is a Risk Management solution provider that has over 13 years of experience in the industry. We offer AML, KYC and KYB solutions, MemberCheck helps businesses comply with regulatory obligations and manage their risk. MemberChecks’ PEP and Sanction checks, Adverse Media Checks, ID Verification, and other risk prevention solutions help business streamline their customer onboarding process. MemberCheck hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
AML software that helps organizations prevent money laundering and terrorist financing activities: screening, KYC, profiling, reporting
AMLcheck is an AML technological solution that enforces the legal requirements by identifying people or assets in the onboarding process, scoring the clients profile from the database, based on the available information, and making post-execution analysis of the transactions by defining control scenarios to detect suspicious behaviour. AMLcheck hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
DCS checks and analyses clients and financial transactions in real time delivering alerts and blocking high suspicious actions.
DCS - AML Framework it's an online system fully integrated with any core banking system for client onboarding evaluation, transaction monitoring, risk behaviour analysis, case management, compliance and SAR reporting, all supported through AI and advanced mathematical models. DCS is the truly working platform form MLRO's. DCS AML hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
Hearsay Systems is reinventing the human-client experience in financial services.
The Hearsay Client Engagement Platform empowers over 200,000 financial services representatives to authentically and intelligently grow business relationships by guiding and capturing the last mile of digital communications. Over 100 leading financial firms rely on Hearsay to scale reach, optimize engagements, and deliver exceptional service in a compliant manner. Hearsay Relate hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
With TaxCalc 2019 Individual youll find everything you need to speed through your tax return. In fact, many of our customers sort thei
TaxCalc¿s Anti-Money Laundering products help accountants, bookkeepers and other finance professionals meet their obligations under the Money Laundering Regulations, which apply to their firm and their clients. Using our trusted SimpleStep® workflow, AML Centre guides you through what you need to do to demonstrate your firm¿s compliance with AML regulations and helps you perform client due diligence with ease. Also allowing accountants to perform AML checking with Equifax. TaxCalc hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
Persona helps companies of all sizes easily and securely manage fully compliant KYC, AML, and identity verification programs.
Persona helps companies of all sizes automate any identity-related use case. We deliver a customer-first PII collection experience and verify data, documents (government IDs & more!), and identities. Enrich your customer information with phone risk reports, watchlists, and other reports to manage fully compliant KYC/AML programs. For a limited time, Persona is offering 500 free government ID with optional selfie verifications or Persona Watchlist reports per month. Test out our platform today. Persona hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
ACTICO Anti Money Laundering software MLDS recognizes unusual behavior and detects money laundering anomalies in payment transactions.
MLDS is the anti-money laundering module within the ACTICO Compliance Suite. It recognizes unusual behavior patterns and detects money laundering anomalies The software helps banks and insurance companies to carry out the risk assessment of customer relationships and Know Your Customer (KYC) profiling. In addition, Actico Machine learning combines data with the expertise of compliance officers. It can quickly and accurately detect complex cases of money laundering. ACTICO Compliance Suite hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
NorthRow enables you to make faster decisions and safely onboard customers in seconds whilst complying with ever-changing legislation.
NorthRow is an award-winning, highly secure KYC/B (Know Your Customer/Business), ID&V and Remote Verification cloud software that helps compliance teams with digital transformation from streamlining their processes to enhanced visibility at scale. With an extensive breadth of experience and leading software solutions, NorthRow helps businesses to successfully onboard new clients and employees, unlocking more time for you to focus on the single most important task - growing your business safely. NorthRow hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
Onfido helps businesses to build identity verification around their unique needs with an end-to-end, AI powered platform.
Onfido helps businesses to build identity verification around their unique needs with an end-to-end, AI powered identity verification solution. We help 900+ businesses power open, secure, and inclusive relationships with their customers. Our Real Identity Platform helps businesses to seamlessly onboard customers at scale while stopping fraud and navigating KYC, AML and other regulatory requirements. Onfido hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
A Human-friendly AI platform with first-class UX gives AML teams superpowers in their fight against financial crime.
Lucinity's AI-driven and easy-to-use AML platform gives compliance pros the tools to turn the tables on financial crime. Transaction Monitoring provides detailed and user-friendly reports. Actor Intelligence delivers up-to-date risk scores of actors. SAR Manager makes it easy to submit, organize, review, and file SAR's in record time. Lucinity's AI learns from a vast pool of transactions from hundreds of banks and makes AML compliance hyperefficient and cost-effective. Make Money Good! Lucinity hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
With FAD you can remotely contract or sign any document with full legal validity.
With FAD you can remotely contract or sign any document with full legal validity. We are the only platform capable of guaranteeing that the signatories are who they claim to be, through elements such as a video of the person signing, trace memory, video of verbal acceptance of the agreement, constancy of conservation and much more. FAD allows you to sign documents from anywhere in the world, safely and instantly, creating a series of evidences 100% attributable in court. FAD hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
Solution for gathering information about individuals and companies to facilitate decision-making processes.
upMiner is a platform designed to optimize activities that assist risk decision-making processes and make them faster and more assertive. Based on more than 1.900 national and international data sources, the solution generates analytical and customized reports, which can be focused on Due Diligence, Background Check, Third Party Checking, Auditing, among others. upMiner hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
Anti-money laundering solution for Mexico-based companies. Features include management of documents, data, compliance reporting & more.
Anti-money laundering solution for Mexico-based companies. Features include management of documents, data, compliance reporting & more. Prevenet hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
AU10TIX's recent funding is an $80M investment from TPG and Oak HC/FT to fuel growth and innovation for identitys role in society!
AU10TIX, an identity management company headquartered in Israel, is on a mission to obliterate fraud and further a more secure and inclusive world. The company provides critical, modular solutions to verify and link physical and digital identities so businesses and their customers can confidently connect. Over the past decade, AU10TIX has become the preferred partner of major global brands for customer onboarding and customer verification automation AU10TIX hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
BSA/AML compliance system with KYC/CDD, transaction monitoring, sanctions screening, and an optional FinCEN 314a module.
BSA/AML compliance system with KYC/CDD, transaction monitoring, sanctions screening, and an optional FinCEN 314a module. SURETY Eco hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
AML risk assessment platform that meets regulatory compliance requirements and financial institutions standards.
AML risk assessment platform that meets regulatory compliance requirements and financial institutions standards. ACAMS Risk Assessment hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
AML compliance platform for evaluating risks, monitoring transactions, and complying with financial sanction regulations.
AML360 represents a single compliance dashboard enabling businesses to manage all their AML compliance obligations on a single platform. From the dashboard businesses can carry out customer profiling, transaction monitoring, business risk assessments, compliance reviews, geography analysis, PEP and Sanctions screening, senior management reporting. AML360 is next generation software technology. We provide solutions to small, medium and large organisations at competitive pricing. Get in touch. AML360 Dashboard hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi