Öne çıkarılan yazılımlar

En çok inceleme alan yazılımlar

Kara Para Aklamayı Önleme Yazılımı kategorisinde kullanıcılarımın en çok inceleme bıraktığı ürünleri keşfedin

11 sonuç
İşlem sahtekarlığını tespit etmek ve kullanıcıları bugün varsayılana döndürmek için güçlü veri zenginleştirmeyi kullanarak maliyetli KYC kontrollerini azaltın. Ücretsiz denemenizi başlatın. SEON. Fraud Fighters hakkında daha fazla bilgi
Maliyetli KYC (müşterinizi tanıyın) kontrollerine bağımlılığı en aza indirirken, güçlü veri zenginleştirmeyi kullanarak kötü kayıtları çok uzaktan tespit edin. Kara para aklama ile mücadele (AML) uyumluluğunuzu koruyun, para cezalarından kaçının ve kullanıcı yolculuğunuzu sorunlardan korurken yüksek riskli kullanıcıları keşfedin. SEON, işlem sahtekarlığını azaltmak, varsayılan müşterileri ortadan kaldırmak ve KYC kontrollerini daima düşük tutmak için gerçek zamanlı sosyal medya araması kullanarak, özel risk skorlarını sağlar ve sahtecilik faaliyetlerini %94 doğrulukla izler. 30 dakikalık ücretsiz deneme sürenizi başlatmak için 30 dakikalık bir deneme sürümü rezervasyonu yaptırın. SEON. Fraud Fighters hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
Ondato, şirketlere kara para aklamayla mücadele, terörizmin finansmanı ile mücadele ve dolandırıcılıkla mücadele uyumluluk çözümleri sunmaktadır. Ondato hakkında daha fazla bilgi
Ondato, her ihtiyaca uygun olarak dikkatle hazırlanmış çok çeşitli kara para aklama ile mücadele, terörizmin finansmanı ile mücadele ve dolandırıcılıkla mücadele uyumluluk çözümleri sunmaktadır. Uluslararası yaptırım listeleri, siyasi motivasyon sahibi kişiler, çeşitli siciller ve medya genelinde veri kontrolleri yapan Ondato, kara para aklamayı önleme, terörizmin finansmanı ve çevrimiçi alanda sahteciliği önlemenin tam otomatik ve kolay bir yolunu sunuyor. Ondato hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
Gerçek kişiler ve tüzel kişilerin KYC ve AML’sini yönetmek için hepsi bir arada yapılandırılabilir uyum çözümleri paketi. iComplyKYC hakkında daha fazla bilgi
iComplyKYC, finansal hizmet sağlayıcılar ve sizin gibi bu şirketlerde çalışan kişiler için üretilen hepsi bir arada kara para aklama ile mücadele (AML) yazılımıdır. Yazılımı KYC (müşterinizi tanıyın) verilerinizi toplamayı, sürdürmeyi ve analiz etmeyi, riski yönetme şeklinizi iyileştirmeyi, müşterileri sürece dahil etmeyi, iş akışlarını otomatikleştirmeyi ve sağlam, küresel bir uyum programını sürdürmeyi kolaylaştırır. Sizi en önemli olana, yani çalışanlarınıza odaklanmaya özgür kılmak için tasarlanmıştır. iComplyKYC hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
Token of Trust’ın küresel kimlik doğrulama platformu, satıcıların çevrimiçi işlemlerde dolandırıcılıkla mücadele etmesine ve güven oluşturmasına yardımcı olur. Token of Trust hakkında daha fazla bilgi
Token of Trust’ın küresel güven platformu, satıcılara PEP (siyasi nüfuz sahibi kişi)/yaptırım kontrolleri, belge kontrolleri, yüz doğrulama, telefon doğrulama, kimlik kaydı kontrolleri ve çevrimiçi sosyal ağ doğrulaması sunar. Token of Trust hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
Clear View KYC, yaptırım taraması, kara para aklama ile mücadele (AML) ve terör finansmanıyla mücadeleye (CTF) yönelik API sunmaktadır. Clear View KYC hakkında daha fazla bilgi
Kurumsal sistemlerinizi, arka uç AML (kara para aklama ile mücadele) uyumluluk bulutuna bağlayın. PEP (siyasi nüfuz sahibi kişi) taramasının yanı sıra OFAC SDN (Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar), OSFI (Kanada Finansal Kurumlar Müfettişliği), Birleşik Krallık, Avustralya, Yeni Zelanda, İsviçre SECO (Ekonomik İşlerden Sorumlu Devlet Sekreterliği) dahil olmak üzere 10’dan fazla uluslararası yaptırım listesine dayalı olarak tüzel kişilik ve bireysel isim taraması sunmaktadır. Arka uç bulut sunucusu, 40’tan fazla ülkede 400’den fazla finans kuruluşunu desteklemektedir. SOAP/XML veya JSON/REST web hizmeti çağrısı ile eski sistemler kolayca bağlantı kurabilir. Clear View KYC hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
İlke otomasyonunun tam mülkiyetine sahip, verimliliği arttıran ve riski azaltan gerçek zamanlı, risk odaklı yaşam döngüsü yönetim platformudur. KYC Portal hakkında daha fazla bilgi
Sistem tamamen KYC (müşterinizi tanıyın) arka ofisini ve durum tespiti süreçlerini otomatikleştirmeye odaklanmıştır. Uygulama, müşterinin işe alım ve alıştırma süreci ile ilgili gerekli tüm belgeleri doğrudan doldurması ve yüklemesi fikriyle yola çıkmaktadır. KYCP aynı zamanda uygulamanın nasıl ele alınması gerektiği konusunda anında otomasyona izin veren, önceden tanımlanmış dinamik parametrelere dayalı olarak risk hesaplamasını otomatik hale getirmektedir. KYC Portalı tamamen dinamik, risk odaklı bir istemci yaşam döngüsü yönetimi platformudur. KYC Portal hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
iDenfy AML (kara para aklama ile mücadele), tarama ve izleme hizmetlerini kullanarak müşterinizi birden fazla yaptırım, PEP (siyasi nüfuz sahibi kişi) ve izleme listesi aracılığıyla tarayın ve izleyin. iDenfy hakkında daha fazla bilgi
iDenfy AML (kara para aklama ile mücadele), tarama ve izleme hizmetlerini kullanarak müşterinizi birden fazla yaptırım, PEP (siyasi nüfuz sahibi kişi) ve izleme listesi aracılığıyla tarayın ve izleyin. iDenfy hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
NameScan, işletmelerin AML/CTF düzenlemelerine uymalarına yardımcı olmak için PEP (siyasi nüfuz sahibi kişi) ve yaptırım listelerinin taranmasına yönelik AML yazılımı sunar.
NameScan: Kara para aklama ve terörizmin finanse edilmesiyle mücadele (AML/CTF) hizmetleri sunan, entegre, hepsi bir arada platform | AML/CTF Düzenlemelerine uyun | Gerçek zamanlı olarak sunulan ve izlenen kapsamlı küresel yaptırım verilerimizi tarayarak AML/CTF düzenlemelerine uymamanın getireceği sonuçlardan kaçının. Veriler; BM, AB, DFAT (Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı) ve OFAC (ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi) gibi tüm önemli küresel kuruluşların hazırladığı izleme listelerinin yanı sıra binlerce başka devlet ve kolluk kuvvetleri listesini de içerir. NameScan hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
Finans kuruluşları, ödeme sağlayıcılar, kripto para birimi, çevrimiçi piyasalar, pazar yerleri, aracı kurumlar, forex ve daha fazlası için kara para aklama ile mücadele (AML) çözümü.
Finans kuruluşları, ödeme sağlayıcılar, kripto para birimi, çevrimiçi piyasalar, pazar yerleri, aracı kurumlar, forex ve daha fazlası için kara para aklama ile mücadele (AML) kimlik doğrulama çözümü. GlobalGateway hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
KYC/AML uyumluluğu konularında işletmelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan tek noktadan uyum sistemi.
KYCAID, düzenleyiciler ve uluslararası uyumluluk standartları tarafından dikte edilen birçok popüler iş alanındaki ihtiyaçları kapsayan kapsamlı bir uyumluluk yönetim sistemidir. Kişisel uyumluluk yöneticisine geri dönüş ile çevrimiçi bir tanımlama hizmeti sunar. Bu sayede Kycaid, dönüşümleri azaltmadan hızlı ve güvenli doğrulama sağlar, bu da aynı anda işletmenizi birçok riskten kurtarır. Kycaid hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi
IPass, kullanıcıların müşteri kimliklerini yönetmesine ve güvenceye almasına olanak tanıyan bir kimlik doğrulama çözümüdür.
IPass, bir araya getirildiğinde güvenlik düzeylerini artırabilen ve dolandırıcılık oranını azaltabilen bütüncül bir çözüm ve iş ortaklarından temin edilen birden fazla araç sağlayan, hizmet olarak yazılım (Software as a Service, SaaS) tabanlı bir dolandırıcılık önleme platformudur. Buna ek olarak, doğru Arapça karakter tanıma olanağı sağlayan, şirket içinde geliştirilmiş bir teknoloji içerir. iPass hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • Hareket İzleme
  • İzleme Listesi
  • Kimlik Doğrulama
  • Davranışsal Analiz
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Risk Yönetimi