17 yıldır işletmelerin daha iyi yazılımı
seçmesine yardımcı oluyoruz

17 yıldır işletmelerin daha iyi yazılımı
seçmesine yardımcı oluyoruz

Kara Para Aklamayı Önleme Yazılımı

Kara Para Aklamayı Önleme Yazılımı (AML) finans kuruluşlarının Bankacılık Kanunlarına ve yerel ve küresel ölçekte finansal suçları önlemek için tasarlanmış diğer finansal düzenlemelere uymasına yardım eder.

Sıralama kriteri

Öne çıkarılan yazılımlar

PayGate Analyzer
PayGate Analyzer

PayGate Analyzer

(0)
Sayfayı Ziyaret Et
Ondato
Ondato

Ondato

4,8 (13)
Sayfayı Ziyaret Et
Token of Trust
Token of Trust

Token of Trust

4,5 (11)
Sayfayı Ziyaret Et
Web Shield
Web Shield

Web Shield

(0)
Sayfayı Ziyaret Et

En çok inceleme alan yazılımlar

Kara Para Aklamayı Önleme Yazılımı kategorisinde kullanıcılarımın en çok inceleme bıraktığı ürünleri keşfedin

SEON. Fraud Fighters

SEON. Fraud Fighters

4,9 (56) #1
NameScan

NameScan

4,5 (22) #2
KYC Portal

KYC Portal

4,7 (16) #3
MemberCheck

MemberCheck

4,8 (13) #4
Ondato

Ondato

4,8 (13) #5

İlgili Kategoriler

Türkiye Yerel ürünleri göster

17 sonuç

Sıralama kriteri
Türkiye Yerel ürün
PayGate Analyzer

PayGate Analyzer

(0) Türkiye Yerel ürün
Sayfayı Ziyaret Et
Finans kuruluşlarının şüpheli müşteri davranışlarını belirlemesine yardımcı olan yapay zeka destekli işlem izleme uygulaması. PayGate Analyzer hakkında daha fazla bilgi
Finans kuruluşlarının şüpheli müşteri davranışlarını belirlemesine yardımcı olan yapay zeka destekli işlem izleme uygulaması. PayGate Analyzer hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • İzleme Listesi
  • Davranışsal Analiz
  • Hareket İzleme
  • Risk Yönetimi
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Kimlik Doğrulama
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
Ondato

Ondato

4,8 (13)
Sayfayı Ziyaret Et
Ondato, şirketlere kara para aklamayla mücadele, terörizmin finansmanı ile mücadele ve dolandırıcılıkla mücadele uyumluluk çözümleri sunmaktadır. Ondato hakkında daha fazla bilgi
Ondato, her ihtiyaca uygun olarak dikkatle hazırlanmış çok çeşitli kara para aklama ile mücadele, terörizmin finansmanı ile mücadele ve dolandırıcılıkla mücadele uyumluluk çözümleri sunmaktadır. Uluslararası yaptırım listeleri, siyasi motivasyon sahibi kişiler, çeşitli siciller ve medya genelinde veri kontrolleri yapan Ondato, kara para aklamayı önleme, terörizmin finansmanı ve çevrimiçi alanda sahteciliği önlemenin tam otomatik ve kolay bir yolunu sunuyor. Ondato hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • İzleme Listesi
  • Davranışsal Analiz
  • Hareket İzleme
  • Risk Yönetimi
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Kimlik Doğrulama
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
Token of Trust

Token of Trust

4,5 (11)
Sayfayı Ziyaret Et
Token of Trust’ın küresel kimlik doğrulama platformu, satıcıların çevrimiçi işlemlerde dolandırıcılıkla mücadele etmesine ve güven oluşturmasına yardımcı olur. Token of Trust hakkında daha fazla bilgi
Token of Trust’ın küresel güven platformu, satıcılara PEP (siyasi nüfuz sahibi kişi)/yaptırım kontrolleri, belge kontrolleri, yüz doğrulama, telefon doğrulama, kimlik kaydı kontrolleri ve çevrimiçi sosyal ağ doğrulaması sunar. Token of Trust hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • İzleme Listesi
  • Davranışsal Analiz
  • Hareket İzleme
  • Risk Yönetimi
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Kimlik Doğrulama
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
Web Shield

Web Shield

(0)
Sayfayı Ziyaret Et
Web Shield, ödeme kurumları için KYB uyumluluğunu kolaylaştırarak üye iş yeri durum tespitini ve izlemeyi otomatikleştirir. Web Shield hakkında daha fazla bilgi
Web Shield; aracı bankalar, ödeme hizmeti sağlayıcıları ve ödeme kolaylaştırıcılar gibi ödeme kurumları için özel KYB (İşinizi Tanıyın) uyumluluk çözümleri sunar. Bu çözümler; uyumluluk süreçlerini, risk değerlendirmesini ve üye iş yeri durum tespitini düzenleyerek ödeme sağlayıcılarının üye iş yerlerinin işlerini kapsamlı bir şekilde anlamalarını sağlar. Web Shield'in KYB yazılımı, karmaşık kurallara uymaya, KYB gereklilikleri ve BRAM (Mastercard'ın Ticari Risk Değerlendirme ve Hafifletme programı) veya VIRP (Visa Bütünlük Riski Programı) gibi kart sistemi kuralları ile uyumluluk sağlamaya yönelik bir araç paketi sunarak durum tespiti sürecini basitleştirir. Bu çözümler, ödeme sağlayıcılarının üye iş yeri izlemeyi ve web sitesi incelemeyi otomatikleştirmesine olanak tanıyarak büyüyen üye iş yeri portföyleri için sürekli uyumluluk ve risk yönetimi sağlar. Web Shield hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • İzleme Listesi
  • Davranışsal Analiz
  • Hareket İzleme
  • Risk Yönetimi
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Kimlik Doğrulama
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
iDenfy

iDenfy

4,8 (9)
Sayfayı Ziyaret Et
iDenfy AML (kara para aklama ile mücadele), tarama ve izleme hizmetlerini kullanarak müşterinizi birden fazla yaptırım, PEP (siyasi nüfuz sahibi kişi) ve izleme listesi aracılığıyla tarayın ve izleyin. iDenfy hakkında daha fazla bilgi
iDenfy AML (kara para aklama ile mücadele), tarama ve izleme hizmetlerini kullanarak müşterinizi birden fazla yaptırım, PEP (siyasi nüfuz sahibi kişi) ve izleme listesi aracılığıyla tarayın ve izleyin. iDenfy hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • İzleme Listesi
  • Davranışsal Analiz
  • Hareket İzleme
  • Risk Yönetimi
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Kimlik Doğrulama
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
ZignSec

ZignSec

(0)
Sayfayı Ziyaret Et
ZignSec, etkili müşteri kabulü, izleme ve uyumluluk için ideal olan güvenli, özelleştirilebilir AML ve KYC çözümleri sunar. ZignSec hakkında daha fazla bilgi
ZignSec, AML (kara para aklama ile mücadele), KYC (müşterini tanı) süreçleri ve izlemeye müşteri katılımı için bir dizi güvenli ve güvenilir çözüm sunar. Bu hizmetler, özel ihtiyaçlarınıza göre düzenlenmiş bir şekilde değer yaratmak için tasarlanmıştır. Doğrulama sürecini, işe alım ve alıştırma gereksinimlerinize uygun şekilde özelleştirebilirsiniz ve gerekli arka uç kontrollerini belirlemenizi sağlayan entegre edilmesi kolay bir ön uçtan yararlanabilirsiniz. ZignSec hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • İzleme Listesi
  • Davranışsal Analiz
  • Hareket İzleme
  • Risk Yönetimi
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Kimlik Doğrulama
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
Türkiye Yerel ürün
PayGate Inspector

PayGate Inspector

5,0 (1) Türkiye Yerel ürün
Sayfayı Ziyaret Et
Tüm finans kuruluşları için yapay zeka destekli ad tarama, kara liste filtreleme, PEP (siyasi nüfuz sahibi kişi) ve yaptırım tarama yazılımı. PayGate Inspector hakkında daha fazla bilgi
Tüm finans kuruluşları için yapay zeka destekli ad tarama, kara liste filtreleme, PEP (siyasi nüfuz sahibi kişi) ve yaptırım tarama yazılımı. PayGate™ Inspector, şirket içinde veya özel bulut, API ve web hizmeti entegrasyonları ile sağlanabilir. PayGate Inspector hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • İzleme Listesi
  • Davranışsal Analiz
  • Hareket İzleme
  • Risk Yönetimi
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Kimlik Doğrulama
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
SEON. Fraud Fighters

SEON. Fraud Fighters

4,9 (56)
Profili Görüntüle
İşlem sahtekarlığını tespit etmek ve kullanıcıları bugün varsayılana döndürmek için güçlü veri zenginleştirmeyi kullanarak maliyetli KYC kontrollerini azaltın. Ücretsiz denemenizi başlatın.
Maliyetli KYC (müşterinizi tanıyın) kontrollerine bağımlılığı en aza indirirken, güçlü veri zenginleştirmeyi kullanarak kötü kayıtları çok uzaktan tespit edin. Kara para aklama ile mücadele (AML) uyumluluğunuzu koruyun, para cezalarından kaçının ve kullanıcı yolculuğunuzu sorunlardan korurken yüksek riskli kullanıcıları keşfedin. SEON, işlem sahtekarlığını azaltmak, varsayılan müşterileri ortadan kaldırmak ve KYC kontrollerini daima düşük tutmak için gerçek zamanlı sosyal medya araması kullanarak, özel risk skorlarını sağlar ve sahtecilik faaliyetlerini %94 doğrulukla izler. 30 dakikalık ücretsiz deneme sürenizi başlatmak için 30 dakikalık bir deneme sürümü rezervasyonu yaptırın. SEON. Fraud Fighters hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • İzleme Listesi
  • Davranışsal Analiz
  • Hareket İzleme
  • Risk Yönetimi
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Kimlik Doğrulama
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
NameScan

NameScan

4,5 (22)
Profili Görüntüle
NameScan, işletmelerin AML/CTF düzenlemelerine uymalarına yardımcı olmak için PEP (siyasi nüfuz sahibi kişi) ve yaptırım listelerinin taranmasına yönelik AML yazılımı sunar.
NameScan: Kara para aklama ve terörizmin finanse edilmesiyle mücadele (AML/CTF) hizmetleri sunan, entegre, hepsi bir arada platform | AML/CTF Düzenlemelerine uyun | Gerçek zamanlı olarak sunulan ve izlenen kapsamlı küresel yaptırım verilerimizi tarayarak AML/CTF düzenlemelerine uymamanın getireceği sonuçlardan kaçının. Veriler; BM, AB, DFAT (Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı) ve OFAC (ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi) gibi tüm önemli küresel kuruluşların hazırladığı izleme listelerinin yanı sıra binlerce başka devlet ve kolluk kuvvetleri listesini de içerir. NameScan hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • İzleme Listesi
  • Davranışsal Analiz
  • Hareket İzleme
  • Risk Yönetimi
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Kimlik Doğrulama
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
KYC Portal

KYC Portal

4,7 (16)
Profili Görüntüle
İlke otomasyonunun tam mülkiyetine sahip, verimliliği arttıran ve riski azaltan gerçek zamanlı, risk odaklı yaşam döngüsü yönetim platformudur.
Sistem tamamen KYC (müşterinizi tanıyın) arka ofisini ve durum tespiti süreçlerini otomatikleştirmeye odaklanmıştır. Uygulama, müşterinin işe alım ve alıştırma süreci ile ilgili gerekli tüm belgeleri doğrudan doldurması ve yüklemesi fikriyle yola çıkmaktadır. KYCP aynı zamanda uygulamanın nasıl ele alınması gerektiği konusunda anında otomasyona izin veren, önceden tanımlanmış dinamik parametrelere dayalı olarak risk hesaplamasını otomatik hale getirmektedir. KYC Portalı tamamen dinamik, risk odaklı bir istemci yaşam döngüsü yönetimi platformudur. KYC Portal hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • İzleme Listesi
  • Davranışsal Analiz
  • Hareket İzleme
  • Risk Yönetimi
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Kimlik Doğrulama
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
MemberCheck

MemberCheck

4,8 (13)
Profili Görüntüle
NameScan, işletmelerin AML/CTF düzenlemelerine uymalarına yardımcı olmak için PEP (siyasi nüfuz sahibi kişi) ve yaptırım listelerinin taranmasına yönelik AML yazılımı sunar.
NameScan: Kara para aklama ve terörizmin finanse edilmesiyle mücadele (AML/CTF) hizmetleri sunan, entegre, hepsi bir arada platform | AML/CTF Düzenlemelerine uyun | Gerçek zamanlı olarak sunulan ve izlenen kapsamlı küresel yaptırım verilerimizi tarayarak AML/CTF düzenlemelerine uymamanın getireceği sonuçlardan kaçının. Veriler; BM, AB, DFAT (Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı) ve OFAC (ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi) gibi tüm önemli küresel kuruluşların hazırladığı izleme listelerinin yanı sıra binlerce başka devlet ve kolluk kuvvetleri listesini de içerir. MemberCheck hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • İzleme Listesi
  • Davranışsal Analiz
  • Hareket İzleme
  • Risk Yönetimi
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Kimlik Doğrulama
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
iComplyKYC

iComplyKYC

5,0 (4)
Profili Görüntüle
Gerçek kişiler ve tüzel kişilerin KYC ve AML’sini yönetmek için hepsi bir arada yapılandırılabilir uyum çözümleri paketi.
iComplyKYC, finansal hizmet sağlayıcılar ve sizin gibi bu şirketlerde çalışan kişiler için üretilen hepsi bir arada kara para aklama ile mücadele (AML) yazılımıdır. Yazılımı KYC (müşterinizi tanıyın) verilerinizi toplamayı, sürdürmeyi ve analiz etmeyi, riski yönetme şeklinizi iyileştirmeyi, müşterileri sürece dahil etmeyi, iş akışlarını otomatikleştirmeyi ve sağlam, küresel bir uyum programını sürdürmeyi kolaylaştırır. Sizi en önemli olana, yani çalışanlarınıza odaklanmaya özgür kılmak için tasarlanmıştır. iComplyKYC hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • İzleme Listesi
  • Davranışsal Analiz
  • Hareket İzleme
  • Risk Yönetimi
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Kimlik Doğrulama
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
DCS AML

DCS AML

4,0 (3)
Profili Görüntüle
DCS, uyarı vererek ve yüksek şüpheli eylemleri engelleyerek müşterileri ve finansal işlemleri gerçek zamanlı olarak kontrol ve analiz eder.
DCS - AML müşteri kabul değerlendirmesi, işlem izleme, risk davranışı analizi, vaka yönetimi, uyum ve SAR raporlaması için tüm temel bankacılık sistemleriyle tamamen entegre bir çevrimiçi sistemdir ve tümü yapay zeka ve gelişmiş matematik modelleri aracılığıyla desteklenir. DCS, MLRO'nun gerçek anlamda çalışan platformudur. DCS AML hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • İzleme Listesi
  • Davranışsal Analiz
  • Hareket İzleme
  • Risk Yönetimi
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Kimlik Doğrulama
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
Clear View KYC

Clear View KYC

(0)
Profili Görüntüle
Clear View KYC, yaptırım taraması, kara para aklama ile mücadele (AML) ve terör finansmanıyla mücadeleye (CTF) yönelik API sunmaktadır.
Kurumsal sistemlerinizi, arka uç AML (kara para aklama ile mücadele) uyumluluk bulutuna bağlayın. PEP (siyasi nüfuz sahibi kişi) taramasının yanı sıra OFAC SDN (Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar), OSFI (Kanada Finansal Kurumlar Müfettişliği), Birleşik Krallık, Avustralya, Yeni Zelanda, İsviçre SECO (Ekonomik İşlerden Sorumlu Devlet Sekreterliği) dahil olmak üzere 10’dan fazla uluslararası yaptırım listesine dayalı olarak tüzel kişilik ve bireysel isim taraması sunmaktadır. Arka uç bulut sunucusu, 40’tan fazla ülkede 400’den fazla finans kuruluşunu desteklemektedir. SOAP/XML veya JSON/REST web hizmeti çağrısı ile eski sistemler kolayca bağlantı kurabilir. Clear View KYC hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • İzleme Listesi
  • Davranışsal Analiz
  • Hareket İzleme
  • Risk Yönetimi
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Kimlik Doğrulama
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
Trulioo

Trulioo

(0)
Profili Görüntüle
Finans kuruluşları, ödeme sağlayıcılar, kripto para birimi, çevrimiçi piyasalar, pazar yerleri, aracı kurumlar, forex ve daha fazlası için kara para aklama ile mücadele (AML) çözümü.
Finans kuruluşları, ödeme sağlayıcılar, kripto para birimi, çevrimiçi piyasalar, pazar yerleri, aracı kurumlar, forex ve daha fazlası için kara para aklama ile mücadele (AML) kimlik doğrulama çözümü. Trulioo hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • İzleme Listesi
  • Davranışsal Analiz
  • Hareket İzleme
  • Risk Yönetimi
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Kimlik Doğrulama
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
Kycaid

Kycaid

(0)
Profili Görüntüle
KYC/AML uyumluluğu konularında işletmelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan tek noktadan uyum sistemi.
KYCAID, düzenleyiciler ve uluslararası uyumluluk standartları tarafından dikte edilen birçok popüler iş alanındaki ihtiyaçları kapsayan kapsamlı bir uyumluluk yönetim sistemidir. Kişisel uyumluluk yöneticisine geri dönüş ile çevrimiçi bir tanımlama hizmeti sunar. Bu sayede Kycaid, dönüşümleri azaltmadan hızlı ve güvenli doğrulama sağlar, bu da aynı anda işletmenizi birçok riskten kurtarır. Kycaid hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • İzleme Listesi
  • Davranışsal Analiz
  • Hareket İzleme
  • Risk Yönetimi
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Kimlik Doğrulama
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme
iPass

iPass

(0)
Profili Görüntüle
IPass, kullanıcıların müşteri kimliklerini yönetmesine ve güvenceye almasına olanak tanıyan bir kimlik doğrulama çözümüdür.
IPass, bir araya getirildiğinde güvenlik düzeylerini artırabilen ve dolandırıcılık oranını azaltabilen bütüncül bir çözüm ve iş ortaklarından temin edilen birden fazla araç sağlayan, hizmet olarak yazılım (Software as a Service, SaaS) tabanlı bir dolandırıcılık önleme platformudur. Buna ek olarak, doğru Arapça karakter tanıma olanağı sağlayan, şirket içinde geliştirilmiş bir teknoloji içerir. iPass hakkında daha fazla bilgi

Özellikler

  • İzleme Listesi
  • Davranışsal Analiz
  • Hareket İzleme
  • Risk Yönetimi
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Uyarılar/Bildirimler
  • Dolandırıcılık Algılama
  • Raporlama/Analiz
  • Kimlik Doğrulama
  • PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi) Filtreleme